别人拿我pos机刷卡 别人拿我pos机刷卡有风险吗
最佳答案：
使用pos机为他人套现，情节严重的，构成非法经营罪。法律分析信用卡套现增加了我国金融秩序中的不稳定。我国对于金融机构有严格的准入制度，对金融机构资金的流入流出都有一系列严格的规定予以监控。
负法律责任。明知他人盗刷别人信用卡而提供工具、帮助的，属于违法行为，如果数额达到5000元以上，将构成信用卡**罪的共同犯罪。
法律主观：用pos机套现是违法的，可构成信用卡**罪、非法经营罪等罪名。套现，套取现金的简称，一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。
法律分析：收集有利证据，保存通话记录及时报警处理。
您好，套现是违法行为。近来国家也在大力整治，但是此现象还是层出不穷。套现是没有好处的，它影响你的信用，信用度下降。很多金融机构都是比较在乎顾客信用度的。还有被骗的风险，所以不建议套现。
扩展资料：
他人通过在我的pos机刷钱，我要负什么法律责任吗？
分为两种情况：
1、如果刷卡之前你已经知晓此钱为过的钱，那你这有团伙作案的嫌疑；
2、如果刷卡之前你对此笔钱不知，那无责任。
套现在是违法的，如果牵涉金额巨大是要负刑事责任的。相关法律条文如下：
1、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
2、实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”
3、持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡罪定罪处罚。
4、法律依据：《最高人民、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条
杭州蒋荣案结案了吗
已结案。年3月，台州市公安局根据线索，组织临海、温岭等地公安机关，通过侦查发现并打掉以临海蒋某为首的涉嫌为境外集团提供服务的“黑灰产”犯罪团伙，刑拘团伙主要成员12人，破获案件500余起，涉案资金达5000多万元，缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。由此得出已结案。
客户来我pOS机刷黑钱后我不转给他犯法吗
你好，在法律的角度上来说洗黑钱是违法的，客户来你这刷黑钱，你没有转给他是正确的，但是你不能自己私自保留，建议你报警处理，毕竟刷黑钱本身就是不对的。
对于洗黑钱的行为，我国法律处罚如下：
根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者拘役，并处或者单处数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下，并处数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下或者拘役;情节严重的，处五年以上。
涉嫌pos机犯罪有哪些情况
POS的犯罪主要有以下几种形式：
一，涉及伪卡交易
二，涉及洗黑钱。
三，非法改造刷卡机，进行违规套利或者是，影留客户资料。
四，涉嫌套现。
五，所经营范围，经营商品，属于工商以及国家所禁止的。
其它答案：
一、别人利用我办理了pos机刷卡套现金额在20万以内违法吗
有人用菜刀杀人，卖刀合法吗？道理是这样的，卖pos机不违法，但用pos机套现违法，属于++，虚假交易。
二、pos机套现违法吗
法律分析：套现就是违法行为。违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪处罚。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下++++或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上++++，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
三、商家利用POS机帮人套现犯法吗
你好，提供套取现金累积金额1逾期20万，或者给金融机构造成损失10万，即构成非法经营犯罪。
别人用我的pos机刷了一分钱,/对我有什么影响吗
别人用我的pos机刷了一分钱，/对我有什么影响吗？
没有任何影响，现在免费赠送的刷卡机非常多，不过想要机器的网友，一定要找正规的支付公司产品。
什么是正规的机子呢，必须要有支付牌照的品牌。
市面上的刷卡器品牌上百个，有绝大部分是没有支付牌照的二清机，这种机子没有资金安全的保障，一定要当心
朋友在农行贷款信用卡用POS机刷到我的卡里,对有有影响吗？
没有任何的影响，是商户用来收款的电子产品。如果你担心对你有影响的话，那后期就不要让他用你的机器刷卡就好了。
朋友用我的门市名办理的银行POS机,对我们有影响吗？
如果朋友用来办理POS机器，那么那个POS机如果用于非法用途（套现，，赌博，色情行业）的话，必须承担相应的法律责任和经济责任；
2、如果一旦朋友使用POS机器出现违规行为，情节严重的会影响信用记录和经营记录，这是在工商部门的系统会有体现；肯定会影响你的。
朋友用我身份证／信用卡和银行卡办理了一个pos机，对我有什么影响？
套现属于违法行为，用你的身份证以及银行卡办理pos机之后，他人使用该机器刷卡后，钱款是到了你注册的银行卡里，如果他套现行为被发现，那你同样也是违法了，是协助他人犯罪行为。建议赶紧把机器收回，或者联系pos办理单位将机器停掉。
信用卡罪：
信用卡罪，是指以非法占有为目的，使用伪造、作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，骗取公私财物，数额较大的行为。本罪的保益是公私财产所有权、银行金融管理制度和商业经营管理制度。
法条依据：
《中华人民共和国刑法》的相关规定：
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡活动，数额较大的，处五年以下或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上或者，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
2、使用作废的信用卡的；
3、冒用他人信用卡的；
4、恶意透支的。
相关司法解释：
近年来，信用卡流窜作案逐年增多，受害人在甲地申领的信用卡，被犯罪嫌疑人在乙地盗取了信用卡信息，并在丙地被提现或消费。犯罪嫌疑人企图通过空间的转换逃避刑事打击。为及时有效打击此类犯罪，现就有关案件管辖问题通知如下：
对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡犯罪案件，持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民可以依法立案侦查、、审判。
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