四川pos机案件(四川网络pos机代理)
大家好，四川pos机案件相信很多的网友都不是很明白，包括四川网络pos机代理也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于四川pos机案件和四川网络pos机代理的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
本文目录
四川pos机案件(四川商户pos机)
四川涉嫌职务侵占罪的案件，可以委托哪些律所辩护？
四川多人开豪车飙车被查，牵出百亿洗钱案，该案件背后还有哪些秘密？
1.四川pos机案件的背景
2018年，四川省成都市发生了一系列的pos机诈骗案件。犯罪团伙通过在商场、超市等地点安装虚假pos机，盗取消费者的银行卡信息，并利用这些信息进行非法转账和套现。
2.案件调查过程
经过警方数月的侦查，最终成功抓获了20余名相关犯罪嫌疑人。这些嫌疑人被发现在成都市多个区域内设置了200余台虚假pos机，并且每天可以盗取数万元人民币。
3.案件影响与预防措施
此次四川pos机案件给消费者带来了极大的经济损失和信任危机。为了避免类似事件再次发生，银行业和公安部门也采取了一系列预防措施。例如，在所有商场和超市内加强监管力度，定期检查pos机是否存在异常；对于新开通的pos机进行严格审核等等。
4.个人预防虚假pos机诈骗的方法
为了保护个人财产安全，消费者也需要了解一些预防虚假pos机诈骗的方法。首先，尽量使用自己熟悉的商家或机构的pos机；其次，在输入密码时应注意遮挡好输入界面，以免被旁边的人窥视；再次，在每次交易后要检查收据和银行卡余额是否一致。
四川涉嫌职务侵占罪的案件，可以委托哪些律所辩护？我国刑法第二百七十一条规定：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑?，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。所以无论是对于家属还是当事人，都希望可以早点委托律师进行会见，了解具体案情情况。
可是，越是着急越不能乱投医，必须理清思绪，从容面对。否则轻之越帮越忙，重之人财两空。而由于刑事案件的特殊性，需要足够专业以及足够的经验才能满足需求，当事人在涉嫌职务侵占罪被刑事拘留后，其近亲属应当及时委托律师进行辩护。为了从轻、减轻处罚，当事人委托专业律师辩护很有必要。 那么这个时候我们该在四川找哪家律所呢？
识别律所的专业度主要看四个方面：所内律师的胜诉率；所内律师代理的案件数量；所内执业律师执业年限可以作为一个参考；律所事务所的整体好评率。
可以去律所实地考察律所，比如创办时间、律师团队学历水平、办过的案件数量、质量，案件的成功率等数据、甚至是具体的成功案例，还可以搜索微信公众号、官网，看能不能查到公众号、官网上这个律所的详细情况，包括发表对应的专业文章，找到对应的律师。
在四川，卓安律师事务所是一个不错的选择！
卓安所由全国知名的刑事律师成安博士担任首席律师，带领北京大学、四川大学、西南政法大学、西南财经大学等各大知名高校毕业的博士、硕士共同组建创办。凭借专业的办案能力、高超的办案水平，及以客户为中心的办案风格在四川乃至全国法律行业内享有盛誉。
同时，卓安所还是一家高度协作化、流程化、职业化的律所，分工协作让律师专注专业，每个环节都由最擅长的人才主理，疑难案件组成专家组专题研讨把关，为客户提供最有体验的刑事法律服务。凭借职业化的管控、标准化的流程、精细化的办案态度保障案件的品质。
四川多人开豪车飙车被查，牵出百亿洗钱案，该案件背后还有哪些秘密？没有正当工作，父母在家务农，来自偏远乡镇的他们，却开着豪车，频繁出入娱乐场所，一次消费便是数万元。他们口中的“老板”及妻子更是挥金如土，不仅豪掷数百万元买下2辆豪车、4套房产，还在 3个月内花掉1200多万元 ，用于购买奢侈品和娱乐场所等消费。
这是一个在四川内江市街头肆虐一时，开豪车违法飙车的90后“炸街”团伙。 去年8月，在内江警方专项整治行动中， 这伙驾驶保时捷911、奔驰、宝马、奥迪等豪车深夜飙车的90后无业青年 ，引起了警方的怀疑：这群昼伏夜出的年轻人，开着豪车奢靡消费，钱到底从何而来？
日前，在四川省内江市公安局召开的“磐石2号”行动新闻通气会上，通报了在公安部“净网2021专项行动”中，内江市公安局通过8个多月的缜密侦查和全链条打击，成功侦破一起向境外赌博团伙输送资金的非法利益链条案， 该案涉案资金高达数百亿元，抓获涉案犯罪嫌疑人36人。
警方调查还发现，案发前半年内，这伙年轻人在全国各地注册了数百家商贸、网络公司，但这些公司都是空壳公司。“每个人至少有20家公司，他们公司都是小规模纳税人。”在民警看来，以这些人的消费流水看，很反常。“与此同时，我们还发现邹某隔三差五去广州，与一名张姓男子联系甚密。”办案民警说，经调查，张某经营着一家从事充值、支付类业务的网络科技公司，且与境外有密切联系。“四方支付平台本身是非法的，通过他(张某)的四方支付平台，邹某这个团伙的大量资金流向境外赌博平台。”
至此，一个以邹某为首，利用企业收款码分散收取赌客参赌资金，再通过张某公司的“四方支付平台”隐蔽转入境外赌博平台资金池的“跑分”犯罪团伙浮出水面。据犯罪嫌疑人交代，2019年10月，当时在广州打工的邹某无意间认识张某后，两人一拍即合，开始为境外赌博平台洗钱。此前，两人及身边人都是“小打小闹”，一直到2021年4月，张某研发了“四方支付平台”，邹某和张某商量后，开始召集身边人在全国各地注册空壳公司，申请企业收款码。
随后，“跑分”团伙通过企业收款码，分散收取世界各地赌客的赌资。邹某等人收到这些赌资后，再转入境外赌博平台指定的账户，随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。而“跑分”团伙非法获利，主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说，在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后，邹某团伙中专门有人不定期在各地换现，然后将现金带回内江，在邹某家中按比例分配。“其中，邹某提取的比例最高，剩下的由团伙多名骨干分配，其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”
经查，在2021年4月至9月期间，这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式，为境外赌博平台洗钱数百亿元。经专业会计事务所审计，期间，团伙非法获利数千万元。
无独有偶，今年上半年，宜昌市公安局发布通报，一起第四方支付平台与持牌支付机构相互勾结，为境外电信诈骗团伙“洗钱”案件的判决结果随之公布，在这起43亿的“洗钱”大案中，涉案人员最多被判处了有期徒刑10年。
如今，洗钱案件层出不穷，并且从各大媒体爆出的新闻来看，不少人掉进洗钱分子设置的陷阱被利用了却不自知，不知不觉中成为了违法犯罪的帮凶，不管是个人还是企业都应该提高警惕。各行各业有很多企业因业务场景涉及支付分账需求，在选择机构进行合作时也要多加注意，可以考虑业内口碑不错的如MallBook等合规的金融服务商，只有合规合法才是企业发展的根本。
同时，为防止被不法分子利用，大家也一定要守护好自己的证件和账户，做到账户异常马上汇报，如果发现自己账户上突然出现了大额交易或频繁交易，而这些交易非本人所为，一定要向银行和反洗钱的金融监管部门反馈，配合调查，不常用账户及时注销，不然自己遗忘了的账户，或许就会沦为别人盗取或复制的目标。
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