外汇pos机洗黑钱案例最新(外汇pos机洗黑钱案例)
客户来我pOS机刷黑钱后我不转给他犯法吗
你好，在法律的角度上来说洗黑钱是违法的，客户来你这刷黑钱，你没有转给他是正确的，但是你不能自己私自保留，建议你报警处理，毕竟刷黑钱本身就是不对的。
对于洗黑钱的行为，我国法律处罚如下：
根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
POS机钱被冻结说我涉嫌洗黑钱会被抓吗？
只要你没有犯过这些事，就不会被抓，如果有，就会被抓，目前被冻结，只是调查阶段。
涉嫌pos机犯罪有哪些情况
POS的犯罪主要有以下几种形式：
一，涉及伪卡交易
二，涉及洗黑钱。
三，非法改造刷卡机，进行违规套利或者是，影留客户资料。
四，涉嫌套现。
五，所经营范围，经营商品，属于工商以及国家所禁止的。
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涉案银行卡5年内不能办卡
银行卡被惩戒5年是银行暂停了被惩戒用户的一些银行业务，暂停时间是5年，并且在这5年内，任何银行以及支付机构都不能给被惩戒用开通新的账户。被惩戒用被暂停的业务是其名下账户的所有非柜面业务，也就是不能使用手机银行、网上银行和pos机消费，另外还暂停了所有支付账户业务，也就是不能使用第三方平台进行转账、扫码支付以及发红包等功能。
