截留他人财物(截留他人资金是什么行为)
截留资金多大算犯罪
一、截留资金多大算犯罪
1、截留资金的数额达到一万元以上，且超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但进行营利活动的或者进行非法活动的，就算是犯罪，即可以构成《中华人民共和国刑法》中的挪用资金罪。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
【挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。
二、挪用资金罪最新规定的构成要件是什么
1、客体要件。所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象则是本单位的资金；
2、客观要件。在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的；
3、主体要件。主体为特殊主体，即公司、企业或者其他单位的工作人员；
4、主观要件。在主观方面只能出于故意，即行为人明知自己在挪用或借贷本单位资金，并且利用了职务上的便利，而仍故意为之。
资金截留是什么意思
问题一：截留资金是否构成犯罪 你好，这个要看情况，视情节可能涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪或贪污罪、挪用公款罪。
问题二：截留收入 虚列支出 是什么意思 截留收入就是符合收入的确认条件，但不入账或少入账，比如说：你卖东西卖了100万，但你不入账或者入账金额少于100万元。
虚列支出就是虚列没有发生的支出（包括费用和资本化支出），比如说：本来没有发生，但你找了一张10万的广告费发票计入销售费用。
问题三：98、什么是套取、挤占、挪用、截留建设项目资金？ ⒁淹旯すこ塘炕蛞孕榧俚木?靡滴袷孪钚楸ㄍ蹲释瓿啥睿??」?医ㄉ柰蹲实男形?
挤占建设项目资金指的是将批准概算之外的开支计入项目支出。或者建设资金与行政事业账户或生产经营账户混存混用，货币资金实际结存量小于建设资金货币资金余额。
挪用建设项目资金指的是将项目资金用于批复外项目、行政事业开支等其他方面或借给他人使用（含借给单位和个人）的行为。
截留建设项目资金指的是将应拨给建设单位或施工单位的建设项目资金，不及时拨付，影响到项目正常实施的。
问题四：《财政法规》如何定性”截留财政专项资金” 1、所谓的截留，是指扣留，即办理过程中留下。留下应解往他处的款项、物资或人员等。
2、截留的前提，应当是明知该款项应当的去向，却没有按照相关规定执行。
依你所述，当然是构成了“截留财政专项资金”；但镇财政所可以抗辩其并不明知，因此，从严格意义上讲，县财政局应当及时通知镇财政所多拨了资金，同时要求其在一定期限内退还，如果镇财政所拒绝的，可以构成截留。按现在的情形，镇财政所装聋作哑的，实际上也不太好认定其就是明知的，如果以这个逻辑来推理，那县财政局更应该及时通知其退还！毕竟，资金是县局下拨的，镇财政所没有义务为县局多拨的资金来承担责任！如果要追究责任，也是县局的失职渎职。
问题五：《财政法规》如何定性“截留财政专项资金” 如果是工程竣工决算后，工程决算较工程预算多出11.5万元，则财政局及镇财政所均无过错，不存在专项资金截留问题；如果是工程决算数较工程拨款数额少11.5万元，则财政局和镇财政所均存在过错，镇财政所在明知多拨款的情况下不向财政局上报情况，不及时上交多拨付款项的行为已可定性为截留财政专项资金。
依照《财政违法行为处罚处分条例》第六条规定：国家机关及其工作人员有下列（截留、挪用财政资金;）违反规定使用、骗取财政资金的行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分、
问题六：汇款被当成洗钱的资金截留了，钱能退回来吗 最近，不少大银行因防洗钱取消了海外汇款业务。与华人关系密切的汇丰银行和渣打银行也于不久前因为没有阻止 *** 、毒品大王和伊朗的洗钱，而被美国联邦和纽约州 *** 调查。洗钱是联邦重罪，由美国多个 *** 部门参加处理，如司法部、联邦调查局、国税局和纽约州金融服务局等。其中，国税局负主要责任。一方面，国税局调查洗钱涉及特定的非法活动（SUAs）的金融交易；另一方面，凡是有意掩盖资金来源和所有权，仅仅将钱从一个人转移到另一个人，都可能被当作洗钱。税务是防止洗钱的基础，偷税漏税的收入是非法的收入，隐瞒其来源属于洗钱，是广大普通华人应该注意的防止洗钱的税务含义。 *** 查洗钱重点是查海外汇款和现金存款。在这方面，一些华人可能由于偷税漏税或不了解而误入洗钱陷阱，可能进而被罚款、没收财产，甚至坐牢。从历史上看，美国1920年代最早的毒品洗钱犯罪调查是以逃税起诉和判决的。1970年，为防止洗钱，国会通过银行保密法（BSA）。根据该法，财政部国税局采用4789表，现金交易报告，4790表，国际现金或货币工具往来报告和TD F90-22.1表，外国银行和金融帐户报告来监察洗钱。4789表要求金融机构报告国税局超过\(10000的现金存取。4790表要求国际旅客报告海关超过\)10000的现金出入境。TD F90-22.1表要求美国人报告财政部超过\(10000海外金融资产。国税局还要求其他公司用8300表报告超过\)10000的现金交易。
问题七：非法吸收公众存款罪中间人的处理标准 你好，业务员通常也看做中间人，根据其表现来确定其处理方式。
问题八：派件截留是什么 支票截留业务，是指持票人开户银行收到客户提交的纸质支票后，不再将支票交换至出票人开户银行，而是利用支付密码或影像信息实现纸质支票截留，然后通过人民银行小额支付系统或人民银行全国支票影像交换系统向出票人开户银行发起借记业务（向出票人开户行提示付款），出票人开户银行根据借记业务指令中提供的支票信息、支付密码、影像信息等要素确认支票的真实性，并通过小额支付系统完成跨行资金清算。目前，人民银行推广应用的支票截留业务分为两类，一是基于全国支票影像交换系统实现的全国范围内的支票截留业务，二是基于小额支付系统传递支票影像文件实现的省内范围的支票截留业务，也可以称为通用支票截留业务。
问题九：截留财政专户款违反什么规定 预算法规定：
第五十五条 预算收入征收部门和单位，必须依照法律、行政法规的规定，及时、足额征收应征的预算收入。不得违反法律、行政法规规定，多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的预算收入，不得截留、占用或者挪用预算收入。
第五十六条 *** 的全部收入应当上缴国家金库(以下简称国库)，任何部门、单位和个人不得截留、占用、挪用或者拖欠。
第六十三条 各部门、各单位应当加强对预算收入和支出的管理，不得截留或者动用应当上缴的预算收入，不得擅自改变预算支出的用途。
第九十三条 各级 *** 及有关部门、单位有下列行为之一的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予降级、撤职、开除的处分：
(一)未将所有 *** 收入和支出列入预算或者虚列收入和支出的；
(二)违反法律、行政法规的规定，多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征预算收入的；
(三)截留、占用、挪用或者拖欠应当上缴国库的预算收入的；
(四)违反本法规定，改变预算支出用途的；
(五)擅自改变上级 *** 专项转移支付资金用途的；
(六)违反本法规定拨付预算支出资金，办理预算收入收纳、划分、留解、退付，或者违反本法规定冻结、动用国库库款或者以其他方式支配已入国库库款的。mof.gov/…7
问题十：强基惠民办实事经费使用范围和管理 一、做到广泛征求意见、确保项目符合民意。
二、做到规范资金审批程序，确保资金使用不出问题。
三、做到严把质量关，确保项目保质保量完成。
四、做到资金使用公开，确保群众监督有力。
确保强基惠民资金专款专用，专门为驻村工作队制作发放《创先争优强基惠民活动为民办实事资金使用明细表》，并要求驻村工作队将每季度强基惠民资金使用情况认真填写在明细表中，并在村务公开栏、活动宣传栏等平台进行藏汉双语公示，主动接受广大群众的监督，杜绝发生为民办实事项目资金截留、挤占、挪用等现象，确保为民办实事资金用在刀刃上。
五、做到项目资料整理规范、确保文件管理制度有效落实。
要求驻村工作队在年底收尾时，将村级(乡级)会议纪要、资金使用明细表、项目竣工报告、项目竣工图片等上报于县强基办，并由县强基办统一归档整理、编制成册，确保项目资料管理规范。
截留和挪用的区别
【法律分析】
截留和挪用的区别，截留是把应解送他处的钱物或应输送给别的单位的人员留为己用；挪用是把原定用于某方面的钱移到别的方面来用。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用的，涉嫌挪用资金罪，依法追究刑事责任。专项资金是要专户存储，专款专用的。如果挪用专项资金或者擅自改变专项资金的用途，都是违法的，截留资金视情节可能涉嫌职务侵占罪、挪用公款罪。挪用公款罪，是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为。
【法律依据】
《中华人民共和国刑法修正案》 第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。”
