我有个亲戚放了一笔巨额的现金在我家,我猜应该是非法所得,请问如果被查出来,我会负法律责任吗?

一、我有个亲戚放了一笔巨额的现金在我家,我猜应该是非法所得,请问如果被查出来,我会负法律责任吗?

尽快让他把行李箱搬走,否则涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(罪名比较拗口,原为窝赃罪);

概念:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的;

其中:明知该物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益,只要行为人知道该物品可能是犯罪所得时,就应当认定其主观上是明知,而不要求行为人必须明知该物品是什么具体的犯罪所得,是如何所得,该物品具体是什么物品,有何价值等。窝藏,是指为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所,有隐匿、保管的主观故意。

我有个亲戚放了一笔巨额的现金在我家,我猜应该是非法所得,请问如果被查出来,我会负法律责任吗?

二、七百万元套现会被判几年.

①信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。 犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

②违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

  实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

七百万,估计十年到十五年有期徒刑。

三、个人pos机帮亲戚刷卡提现50万,后来才知道是非法资金,现警方立案侦查,请问我有罪吗?该怎么办?那?

如果主观明知,构成洗钱罪。目前来说你顶多算套现行为,不构成犯罪。

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