法院强制执行会扣信用卡的钱吗?拿着法院的调查令可以调查pos机的账户吗

法院强制执行会扣信用卡的钱吗?拿着法院的调查令可以调查pos机的账户吗

本文目录

  • 法院能查到pos机资金流向吗
  • 拿着法院的调查令可以调查pos机的账户吗
  • POS机可以借用的吗
  • 一、法院能查到pos机资金流向吗

    1、有以下情形的,燃猛唯可以向法院提交申请书,申请法院调查取证:

    2、(一)申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料;

    3、(二)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;

    4、(三)当事人及其代理人确因客观原因不皮培能收集的其他材料。除此之外,法院不会主动调查取知腔证。

    二、拿着法院的调查令可以调查pos机的账户吗

    1、拿着法院的调查令可以调查pos机的账户。

    2、法院调查令,是指当事人的委托律师向法院申请,由法院签发的用于调查当事人因客观原因无法自行调取的证据的法律文书,这个调查令大大液启的减轻了法院调查取证据的工差埋槐作压力,也给当事人提了便利,有了调查令,查询当事人的银行账户信息更方便了,案件的主动权就可以掌握自己手里,调查令除了调银行账户外,还可以调取其他与案件有关的其他证据。

    3、你也可以在向法院提起诉讼的同时,向人民法院递交查询申请,要求法院的诉讼保全部门,用网络查控系统,对债务人在全国全一百多家银行进行查询,看看哪家银行虚友有全的账号,账号是多少。如果查到在某家银行有存的话,可以直接进行冻结。

    三、POS机可以借用的吗

    1、您好!安全起见,最好不要外借。不知道楼主用的是那种类型的pos机,如果是能够刷银行卡的你坚决不要外借,因为银行给你装机的时候登记的是你的名字,如果除了问题,责任是由你来负的,而且本人估计,能跟银行扯上问题的也都是大问题,估计责任会很大。至于普通的收银机,建议你也不要外借,因为pos机里有你自己商店的营业信息,我相信每个店主都不希望自己的营业信息外泄吧!

    2、pos机可以借给别人营业使用吗?0

    3、不可以。检察官提醒,广大市民切勿出借自己的身份信息帮助他人开设POS机,以免助长非法套现等违法犯罪行轮铅为。防范POS机套现需要多腊袜好方形成合力,人民银行、银监会要强化对银行体系的金融业务监督,工商行政管理部门要加强对POS机特约商户的规范管理。

    4、检察官介绍,利用POS机非法套现的案件之所以多发,与银行体系内部的工作机制不尽合理,信用卡监督管理制度尚不完善有关,总好升体上呈“重发卡、轻管理”的现象。部分POS机提供商一味看重从每单刷卡中获得的收益,在POS机管理上存在监督不全面、反应不及时的问题。

    5、收单银行与发卡银行存在利益不一致的情况,更侧重于希望获得与收单相伴的金融业务往来,从而占用结算沉淀存款,发现的信用卡套现的嫌疑和线索时往往怠于追究。即使是同一家银行,发卡职能往往放在垂直管理的信用卡中心,而收单职能往往在各地分支行。

    6、明知他人以虚构交易等方式非法套取现金,仍然提供POS机供他人非法套现,获利100万余元。经合肥市庐阳区检察院提起公诉,被告人夏某、汪某均被合肥市庐阳区法院一审以非法经营罪判处刑罚。

    7、2012年2月,夏某以通讯器材经营部名义向银行申领了一台POS机。2014年8月底,汪某找到夏某,称自己的朋友(另案处理)想借一台POS机刷卡套现,并承诺将付给高额手续费,夏某遂同意。8月30日,夏某与汪某一同将POS机、网银U盾送至滁州市交给了汪某的朋友。

    8、2014年8月30日、31日,汪某的朋友伙同他人,在无实际经营的情况下,采取虚构交易的方式,分别使用5张信用卡在夏某的POS机上连续刷卡34笔,交易金额高达496万余元。其中198万余元被转出,其余部分未来得及转出即被银行冻结。夏某、汪某二人从中获得“手续费”共计1089800元。

    9、参考资料来源:人民网-男子成立多家公司申请POS机借他人非法套现被公诉

    10、参考资料来源:人民网-出借POS机供他人非法套现非法获利100万余元

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