海拉尔pos机被抓《海拉尔监控中心》
如果因为POS机套现被查那么在该POS机上刷过的银行卡怎么办
一般查到商户为止，但在被查套现商户中频繁出现的卡号，银联或公安机关会要求发卡银行继续查，对持卡人处理措施因行而异，轻的警告，进一步调低额度，最重的冻结信用卡，追踪你还款后注销。
央视曝光：这些人因POS机养卡提额被抓，涉案金额3000万
电销、网销POS机乱象丛生，遭到各大支付机构严打，而在线下市场，养卡、提额等现象盛行，利用线下店面开展业务的背后，有人却因专营POS机套现和养卡被抓了。
撰文 | 张浩东
出品 | 支付百科
自选商户POS机落幕后，养卡等行为曾受到短暂性波及，但这并没有长期影响存在巨大市场需求的养卡业务，除利用POS机刷卡外，大量的专业养卡门店扮演着重要角色，充分解决了持卡人的需求。
近日，央视新闻报道，郑州市中牟县公安局侦破了一起特大专营POS机养卡套现案 ， 8名涉案人员通过线下商铺进行养卡提额等业务，涉案资金高达3000余万元。
这起3000万POS大案的告破，由一起信用卡盗刷事件引起，因这次信用卡盗刷导致当地8家以经营养卡、套现业务为主的门店最终关闭，8名涉案人员也被警方抓获。
持卡人赵某是一名普通的信用卡爱好者，对额度的追求使他找到了一家街头小店进行养卡，在将信用卡交由他人养卡提额的过程中，赵某的信用卡被刷走1万元后，店主迟迟没有为其进行还款。
赵某随后发现该店店主处于失联状态，电话无人接听，且线下门店也已关门，赵某养卡过程中1万元的刷卡消费被迫自己偿还。
被骗的赵某向公安机关进行了举报，警方在调查后发现该店打着销售POS机的旗号，实际上在开展非法养卡、提额、还贷等违法犯罪活动，除了赵某养卡的店铺外，还有多家类似的店铺分散在不同区域。
在警方的严查之下， 8家以养卡提额为主营业务的窝点被警方打掉，总涉案金额达3000余万元，查获157台POS机及大量信用卡 ，最终8名涉案人员因涉嫌非法支付结算被采取强制措施。
事实上，这种靠持卡人养卡提额盈利的小店近年来数量不断上升，POS机市场竞争的日益加剧，使越来越多的人开始寻找新的生意，靠养卡提额来牟利便是一片新的市场，玩家少且市场需求大，依靠一家线下门店即可入局。
这些人当中曾经有一部分是POS机代理，还有一部分是资深信用卡代还从业者，这些人长期以来打着政策与法规的擦边球，而警方对此次利用POS机养卡行为的打击，为其它从事养卡提额业务的从业者敲响了警钟。
据「支付百科」了解，目前在线下支付市场， 许多商铺打着“信用卡服务”的旗号，实则在做着套现、养卡的业务 ，帮助持卡人进行资金周转或者偿还信用卡，从中收取一定比例的手续费。
这种类型的商铺在大街小巷随处可见，经营范围多样，办理信用、办理POS机、信用卡养卡提额、信用卡代还等都包含在内，基本涵盖了主流的C端支付业务，但是也存在不合规的风险。
信用卡快速上升的发卡量及居高不下的逾期，激发了养卡市场的潜力，加之央行二代征信系统的上线，使重视征信的持卡人不得不通过POS刷卡的方式来实现按时还款。
在支付行业，POS机刷卡已成为持卡人重要的资金周转方式，通过POS机刷卡，持卡人可以以极低的成本，将信用卡内的资金转移到储蓄卡中，从而达到按时还款的目的，伴随着持卡人的资金需求，手刷、mPOS近年来非常火爆。
根据最高人民检察院、公安部相关立案追溯标准的规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易等方式向信用卡持有人直接支付现金，数额在100万元以上的，应以非法经营罪立案处理。
许多持卡人利用POS资金周转，与通过POS机向持卡人提供养卡套现服务并从中牟利的行为有一定区别， 虽然构不成非法经营罪的标准，但持卡人在POS刷卡时会受到发卡银行的监测。
此前，北京银保监局印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》（《意见》），指出当前银行卡业务面临的信用卡授信不审慎等突出风险问题，要求各银行加强防范银行卡账户开立风险、严格信用卡授信管理、加强银行卡交易监控。
多家银行也开始整顿信用卡业务，部分银行更是以降低信用卡额度的方式，以此来减少信用卡带来的逾期，广发银行前不久更是发公告，表示将分批实施信用卡交易限制。
银行此举主要是针对POS机虚假交易，长期利用POS机不正常交易的持卡人， 当银行信用卡风控模型监测到持卡人用卡状态、用卡安全、用卡规范、偿债能力等出现异常时，银行就会主动采取调低预授信额度、暂停用卡等风险保护措施。
此外，一旦被银行发现使用信用卡虚假交易，除了封卡，也很可能会影响个人信用记录，更重要的是，如果利用中介公司等机构进行养卡提额，也存在个人信息泄露或被他人盗用的风险。
POS机免费送！武汉首起利用POS机诈骗案被破获，具体是如何破获的？
当地的民警在知道犯罪团伙的作案过程之后，就展开了具体的调查，然后就在犯罪团伙正在实施诈骗的时候把他们抓获了。
呼伦贝尔莫旗扫黑都抓了谁
自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，呼伦贝尔公安聚焦“快速反应、严厉打击”，不断强化打击治理电信网络诈骗犯罪各项工作力度，迅速掀起“夏季攻势”热潮，持续“升温”“加码”，一个月内捣毁五个电诈窝点，抓获犯罪嫌疑人56人，以实际行动全力守护群众“钱袋子”。
涉案资金流水高达7000余万元！收网！
7月24日晚，内蒙古自治区呼伦贝尔市、莫旗两级公安机关分别在呼伦贝尔市莫旗、天津市同时开展收网行动，成功打掉一伙从事跑分洗钱的犯罪团伙，目前共抓获犯罪嫌疑人26名，扣押手机49部，银行卡52张，POS机一部，车辆三台，查获现金22.95万元，止付26.42万元，该案件总涉案资金流水高达7000余万元。
据了解，6月13日，呼伦贝尔公安局接到“751”案件线索后，呼伦贝尔市、莫旗两级公安机关立即抽调精干警力组成专案组开展相关工作，通过两级公安机关细致缜密的工作后，发现以黑龙江藉犯罪嫌疑人吴某为首的跑分团伙在莫旗某镇纠集不法分子从事违法犯罪活动。专案组立即深入研判分析，克服疫情防疫、异地办案等重重困难，仅用了十天的时间便梳理出了该团伙的组织框架并制定了缜密的收网计划，24日晚，呼伦贝尔市莫旗、天津市两地同时开展抓捕工作，一举打掉了天津、呼伦贝尔莫旗两个跑分洗钱犯罪团伙，为夏夜治安巡查宣防集中统一行动添上了浓墨重彩的一笔。
被骗15万元！追缴！
2022年6月，牙克石市公安局接到居民张某的报案，称通过网络认识一名自称是在军队服役人员，经过一段时间的网上聊天后，该男子称可以通过购买“期货”赚钱，并通过QQ发给张某一个陌生网站，初期张某在该男子的指导下进行购买，后来自己通过联系网站客服进行充值购买“期货”，当张某准备提现的时候，客服要求缴纳20%的个人所得税，曾经指导张某的军队服役人员也无法联系，遂发现被骗，此时张某共计被骗152000元人民币。
呼伦贝尔市公安局反诈中心第一时间对该案件进行研判，通过对相关账户进行研判分析后，福建省漳州市一个取现团伙浮现出来，该团伙自2022年5月份起通过本人名下银行卡进行取现，取现金额高达上千万元。在市公安局的支持下，牙克石市公安局立即派出专案抓捕组前往福建省漳州市漳浦县进行落地核查。经过10余天的调查取证、摸排监控，基本掌握了以蔡某、陈某为首的取现团伙的犯罪事实。7月19日，民警对位于漳浦县某小区的取现窝点进行抓捕，现场抓获正在取款、转运现金人员共计9人，扣押涉案资金50万元，追缴受害人钱款15万元、嫌疑人违法所得33000元。目前，案件正在进一步办理中。
日均“跑分”40万元！端掉！
7月18日,市公安局反诈中心工作中发现海拉尔区有一个涉嫌电信诈骗犯罪洗钱跑分团伙。反诈中心立即将线索发至海拉尔公安分局，分局随即派出抓捕组开展工作，经过20小时的蹲守，成功抓获了以犯罪嫌疑人罗某为首的外地来呼伦贝尔跑分人员共7人，扣押银行卡40余张、涉案手机14部、U盾8个、电脑1台。据犯罪嫌疑人罗某供述，该团伙于6月来到呼伦贝尔，在网上招募外地人员，通过网络与上级犯罪团伙勾连从事“跑分”，日均“跑分”高达40万元，目前此案正在进一步侦办中。
涉案资金流水高达3500余万元！捣毁！
近日，扎兰屯市向阳派出所民警在工作中发现辖区内有一处较为异常的出租屋，该房屋附近布满监控、住户都为外地人无职业者，而且这些租客一直闭门不出，屋内经常凌晨亮灯。民警便以梳理辖区暂住人口为由对出租屋内人员进行了初步筛查。经侦查后发现该住户人员有在进行洗钱跑分嫌疑，经进一步工作后，确定了这是一个“跑分”团伙。扎兰屯公安局立即组织各警种精干警力对该出租屋人员进行联合打击，现场抓获犯罪嫌疑人12名，收缴40余张信用卡，手机10余部。
经审理该案件，该团伙以犯罪嫌疑人尹某某、刘某为头目，在网上招募外地人员从事洗钱跑分犯罪活动，涉案人员大多来自山东，通过银行卡转账等方式将电信诈骗而来的资金转移到上游指定账户，该案件涉案资金流水高达3500万元。
一个月内，连续端掉五个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人56人，展示着呼伦贝尔公安对打击治理电信网络诈骗犯罪的坚定决心；也彰显着呼伦贝尔公安打击犯罪亮利剑、出重拳的有力举措；更凝结着呼伦贝尔公安拳拳为民的初心。
全力守护好群众的“钱袋子”，不断深入推进夏季治安打击整治“百日行动”，为党的二十大胜利召开营造安全稳定社会环境，递交社会安宁稳定平安答卷，呼伦贝尔公安始终在路上。
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安图警方打掉4个网络诈骗团伙
延边广播电视台
岳阳县公安局举行“9·13”
如果因为POS机套现被查,那么在该POS机上套现过的银行卡的卡主人会被计入黑名单吗？
你说的应该是信用卡POS机取现吧。这是信用卡的功能，是合法的，不存在列入黑名单的问题。不过手续费和利息都很高，不建议使用哦。
Pos套现被抓处罚会怎么样？
1、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融机构资金20万元以上不满100万元逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上不满50万元的。以上情形属于“情节严重”，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的。以上情形属于“情节特别严重”，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
金额不大也就处罚金，
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