涉案资金POS机出逃，揭秘资金追踪与法律风险

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沈海生，某国有银行深圳支行行长，涉嫌诈骗逃匿，牵出涉案金额超过120亿元的特大地下钱庄案。警方抓获涉案人员30余名，捣毁地下钱庄窝点6个，查获银行卡300余张。

广元市公安局打掉一个利用POS机为电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙，涉案200余件。

胶州市公安局办理一起涉案800余万元的“留学”公司洗钱案，抓获9人。该公司开设账户、购买虚拟货币方式转移资金。

涉案资金pos机出逃网友回答：

  • 一、涉案资金POS机出逃，法院如何查到POS机资金流向？涉案
    • 涉案资金POS机出逃，揭秘资金追踪与法律风险
  • 涉案资金POS机出逃的情况下，法院以下途径查到POS机资金流向：
  • 1. 调取POS机交易记录：法院向银行或支付机构申请调取涉案POS机的交易记录，分析资金流向。
  • 2. 跨行查询：利用人民银行的反洗钱系统，法院跨行查询涉案资金的流转情况。
  • 3. 协作调查：法院与公安机关、检察机关部门协作，共同调查涉案资金流向。
  • 二、POS机套现属于洗钱吗？
  • POS机套现本身并不一定属于洗钱果套现行为涉嫌以下情况，则构成洗钱：
  • 1. POS使用非法资金进行套现诈骗、贩毒犯罪所得。
  • 2. 出逃 套现金额巨大，涉及多个账户，有意掩盖资金来源和去向。
  • 3. 明知是犯罪所得，仍协助他人进行套现。
  • 三、POS冻结资金多久退回？
  • 若调查结果显示冻结资金与案件无关，银行会收到解冻通知后3-5个工作日内退回资金。案件复杂，资金退回时间会延长。

    • 法院

  • 扩展资料：

  • POS机作为便捷的支付工具，日常生活中的应用越来越广泛。部分不法分子利用POS机进行违法犯罪活动，给社会秩序带来隐患。清楚知道POS机资金出逃的追踪方法及法律风险，有助于小芸提高警惕，防范风险。

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