用店里的pos机给别人刷卡套现犯法吗
一、用店里的pos机给别人刷卡套现犯法吗
移动pos机银联后台能查到的，最好用手机pos机刷
二、如何防范利用银行卡洗钱犯罪
根据《国家工商总局关于和打击银行卡犯罪的通知》中预防和打击银行卡犯罪有
1.认真落实银行卡账
2.控制信用卡发卡风险。
3.保护持卡人信息安全
4.完善对交易信息的动态监测。
5.加强大额、可疑交易信息监测和报送。
6.严格自助转账业务的处理。
7.严约商户实名制。
8.建立健全对特约商户的现场检查和非现场监控制度。
9.善收单协议和商户档案管理。
10.严格对收单外包服务机构的管理。
11.遵守收单市场秩序。
12.加强ATM巡检、监控。
13.落实POS机安全技术标准。
扩展资料：
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法日正式公布，并将于2009年11月11日正式实施。该《解释》细化了洗钱犯
中国法院网今日发布《解释》全文。《解释》明确：刑法第一百九十一条、第三百一知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
《解释》列举了六种推定“明知”的具体情形。即：
1.转换或者转移财物的；
2.没有正当理由，通过非法；
3.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
4.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显；
5.没有正当理由，协个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
6.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转明显不符的财物的。
参考资料来源：国务院-关于击银行卡犯罪的通知
参考资料来源：人民网-最高法出认定
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