pos机触发风控不到账 pos机触发风控
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POS机大忌：多家银行储蓄卡被封，如何避免触发风控？
每一家银行的都有自己的风控体系，信用卡有，储蓄卡也有。
招商银行可以说是风控系统相当健全，对储蓄卡的反洗钱风控体系也是特别严格。
根据持卡人反映，招商银行、工商银行、建设银行、兴业银行、等多家银行持卡人的借记卡都忽然被冻结封卡，根据分析被冻结的原因是因为触发央行反洗钱系统的严格监管！
究竟哪些行为能够触发监管？
监管机构是如何进行风险排查的？
中国互联网金融协会给出了答案：
此前，为推动行业反洗钱工作经验交流，中国互联网金融协会面向银行、保险、消费金融、第三方支付、金融科技等领域的会员单位征集反洗钱实践案例。
据中国互联网金融协会，针对各类可疑交易，银行会定期提取各类交易的统计数据，重点是银行卡接受第三方支付转入的交易，银行卡POS交易，银行分散转入、集中转出交易以及夜间交易，一旦排查发现符合明显可疑交易特征的客户，立即中止业务。
1、鉴于单笔资金巨大，资金快进快出，不留余额，连续多日发生类似交易，交易金额与其身份情况不匹配，资金过渡性质十分明显，经分期研判，认定为通过POS的过渡性可疑交易，疑似非法资金。
2、资金到账方式为实时到账，到账后立即一笔刷卡转走
3、交易呈现分散转入、集中转出特点，流水中大部分为第三方支付渠道直接转入银行卡的交易
因此，一定要避免入坑，不要大进大出，不仅信用卡要避免，储蓄卡也要注意类似问题，要在正常的时间使用，避免连续刷卡导致连续进账；定期交易量满一百万更换结算卡，将风险降低最小。
pos机风控是什么原因
主要原因是这个卡进了风控系统，请注意一下这个卡，刷卡出来的卡号与，实际卡面卡号是否一致，刷卡人是否是本人，提示这个操作你可以拒绝刷卡，以防止你刷卡之后资金不会到账。因为这个卡有可能挂失了，或者是黑卡。
风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性，或者把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。
扩展资料：
风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法，因为投资者在放弃风险行为的同时，往往也放弃了潜在的目标收益。
投资主体对风险极端厌恶，存在可实现同样目标的其他方案，其风险更低，投资主体无能力消除或转移风险。投资主体无能力承担该风险，或承担风险得不到足够的补偿。
参考资料来源：百度百科-风控
拉卡拉pos机被平安风控了怎么办
解除风控，操作步骤如下：
1、联系你的代理商给你售后，这里卡卡哥一直提到的就是pos机售后是非常的重要，如果你联系不到售后解决问题很困难。
2、提交需要的资料，那么一般情况需要的资料如下：
1、一个月的刷卡小票，这个是必须要的，所以卡卡哥也一直强调刷卡小票的重要性，如果你是电签的pos机那么可以忽略掉。
2、提供你自己的刷卡银行卡或者客户的。
3、提供你刷卡的证明流程，就是说明你这笔交易是做说明用的。
4、提供你机器的正反面照片、你手持机器照片。
这些都是需要提供的，提供的资料可能有点多，但是给你解决问题也是可以彻彻底底的。要想不被风控，我们就按照支付公司的规则来。
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