“一心为民 高效挽损”金华反诈中心收获群众肯定

“一心为民 高效挽损”金华反诈中心收获群众肯定

2019-05-2815:02|浙江新闻客户端通讯员蒋施媛胡筱俊

日前，市民陈女士带着锦旗出现在金华反诈骗中心的门口，“我是来感谢你们的，没有你们，公司的损失就大了！”原来在1月份的时候，陈女士所在的公司被QQ冒充领导财务诈骗了45.5万元。

骗子通过冒充公司老总QQ，称某公司发过来的合同有问题，先把打到他私人账户的保证金退回去，修改后再重新签合同。骗子为了迷惑财务人员还发来一张假的汇款截图，陈女士看到的确有一笔款项转到老板的账户，就没有怀疑，从公司账户向犯罪嫌疑人提供的账户汇款46万元。公司财务于当天傍晚通过公司账户汇款，汇款后有多年财务经验的陈女士隐隐觉得不对，于是给老板打了一个电话，老板称没有这回事。陈女士发现自己被骗，于是立即报案。此时距离汇款过去了仅半个小时。

反欺诈中心接警后，立即启动紧急止付机制，第一时间通过进驻中心的农业银行查询涉案账户的资金流向。经查询发现46万涉案资金已经由一级嫌疑账户转入二级嫌疑账户，且此二级嫌疑账户正在通过POS机分笔消费。中心立即对涉案银行账户进行紧急止付操作，成功止付45.5万元。目前此案已进入资金返还的流程。

金华地区企业众多，一直以来是此类QQ冒充老板诈骗的案件多发地。诈骗分子手段也花样百出，直接冒充公司老板、冒充对方公司老板、冒充公司老板拉工作群……防不胜防。

对此，金华反诈中心民警还是想再次提醒各位企业主：对公司负责人通过QQ、微信等社交工具要求转账汇款的，务必与本人一再核实，并且严格执行公司内部的财务管理制度，大额汇款要多方求证，一旦发现被骗，请立即拨打0579-81234567进行报案。