近日，随着西藏自治区山南市“3·10”信用卡诈骗案专案指挥员的一声令下,在相隔千里的广东和上海,犯罪嫌疑人黄某和司某在同一时刻被戴上了手铐。
蛰伏两个月,奔走7省市数万公里,山南市公安局专案民警连续作战,于近日破获这起涉案300万余元、受害人遍布全国多地的信用卡诈骗案。
案件经过：
银行卡莫名消费19.8万元
2016年3月,受害人陈某向山南市公安局经侦支队报警称,他的银行卡在湖南省长沙市一通讯商行的POS机上消费了19.8万元。但当时陈某并不在长沙,而是远在千里之外的成都。
“这属于典型的信用卡诈骗。”听完受害人叙述,经验丰富的经侦民警迅速作出判断,“而且,受害者绝不止一人”。经侦民警敏锐地觉察出,这家通讯商行有很大问题。
经过大量繁复的工作,专案民警确定了张某和一名河南籍男子刘某磊有重大作案嫌疑。专案组当机立断,立即对张、刘二人进行抓捕。归案后,张某和刘某磊交代,POS机是找长沙人周某、刘某办理的。
辗转万里层层深挖上线
4月15日,犯罪嫌疑人周某在长沙落网。经审讯,周某承认了他策划的以张某名义办理POS机,用于信用卡诈骗的活动。
据周某交代,作案用的POS机已经交给刘某,而刘某在拿到POS机后断绝了和周某的一切联系,玩起了失踪。
5月2日,刘某落网。刘某供述,从周某处拿走POS机后,他就去了广东,将POS机交给了山东籍男子司某,由司某操作诈骗事宜。得知司某的行踪后,专案民警马不停蹄赶赴广东,在司某的落脚点开展全面布控。
民警得到可靠消息,司某还有上线,且两人联系频繁。
很快,办案人员查清了司某上线黄某的真实身份信息。得知黄某目前已返回老家上海。同时,另一组专案民警飞往上海,抓捕黄某。
5月8日,相隔千里的司某、黄某同时被戴上了手铐。
8名犯罪嫌疑人全部落网
根据黄某、司某的供述和扣押的POS机往来账目等证据发现,受害者果然远不止陈某一人,涉案金额也远大于目前掌握的数据。
“除恶务尽,追歼穷寇,不能让任何一名团伙成员逍遥法外”，专案组长、山南市公安局局长洛桑次仁向全体办案民警下达铁一般的命令。
山南市公安局立刻向西藏自治区公安厅汇报侦破进展,并请求向全国各地公安机关广发协查函协助侦破。消息传来,江苏苏州、湖北通城以及西藏的拉萨、日喀则等地都牵连出相关案件。
在昆明、济南等地,民警先后将犯罪嫌疑人冯某、李某亮抓获归案。至此,8名犯罪嫌疑人全部落网。
犯罪嫌疑人黄某向警方交代作案过程：“设法盗取受害人的银行卡信息,对该卡复制后将卡内余额转移到以他人名义办理的POS机绑定银行卡上,一次信用卡诈骗犯罪就完成了”。
在“3·10”信用卡诈骗案中,司某、刘某等人正是通过发展下线,借用他人名义办理POS机提供给王某作案,从而获得王某提供的每笔赃款12%至14%的分成。就这样,一个环环相扣、组织严密、分工明确的信用卡诈骗团伙形成了。
据统计,以黄某、司某为首的信用卡诈骗团伙犯罪所得高达300万余元,受害人遍布多个省市。目前,犯罪嫌疑人已全部抓捕到案,下一步,警方正全力追缴赃款。
网警提醒
“卡不离身”同样存在被盗刷的风险，尽量不要将银行卡放在外衣口袋，可将银行卡套上锡纸套，以屏蔽信息、隔绝信号，让窃取银行卡信息的不法分子无机可乘。应尽量选择使用芯片卡，因芯片卡科技含量高，不法分子只能窃取卡上有限的信息，不可复制也无法破解密码。
资料来源：山南网
