交通银行卡转账进账频繁被冻结

交通银行卡转账进账频繁被冻结

一、交通银行卡转账进账频繁被冻结

原因及解决方法如下：如果银行卡频繁转账被冻结，主要原因应该：银行认滑扰为持卡人有洗钱的嫌疑，一般情况下银行会主动联系卡片持有人询问交易情况，这时候卡片持有人解决方法：由于频繁转账导致银需要我们自己主动提交解冻申请。如果我们出现交易比较频繁的情况，银行系统就钱嫌疑的话，就会将卡片冻结饥让信，但银行会向持卡人发送异常交易提醒短信，我们只需要回复银行的短信提醒，或者拨打银行的客服热线说明原因即可。如果说情况比较严重，我们还需要携带有效身份证件，向银行说明资金频繁交易的可靠理由，最好是能够提交交易合同、发票等相关材料进行证明。银行在审核之后，确定没有违反交易行为准则，就会立即为我们办理解冻手续。

二、银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知…

不会得。得看你企业性质了，，一般不会，如果一直这样就没事。。

三、银行卡进账频繁POS机地址跨域太大

你是问银行卡进账频繁，POS机地址跨域太大会不会有问题吗？会的。POS机交易跨域太大，尤其跨省后会被银行监控为异常交易，可能产生的后果是冻结银行卡账户，无法进出账。如果POS机有跳码情况导致显示异地，一定要及时更换POS机。