pos机假商户风波
近年来，一些不法分子利用POS机进行违规套现、洗钱等违法犯罪活动。如个别支付机构为追求利润，滥用商户和消费者个人信息，违规办理收单业务；有的与商户勾结，协助提现方套取现金；有的甚至被不法分子用于转移地下经济交易结算，参与洗钱等活动。针对这些问题，人民银行坚持问题导向、查处结合的原则，采取多项措施加强银行卡风险防控工作。一方面，强化特约商户管理和风险信息报送，组织开展对收单外包服务机构检查巡检，加大对重点业务、重点地区和重点对象的监测力度，严肃处理违规行为，建立完善涉诈异常名单库。另一方面，指导中国银联制定《中国银联反电信网络诈骗十大举措》，督促会员单位加强内部管理，切实落实主体责任。同时，持续优化风险子系统功能，提升风险监测识别能力。
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