pos机刷到别人公司的「pos机刷到别人公司的钱」

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本文目录

  • 朋友借走pos机刷卡有风险吗?
  • 自己Pos机刷他人卡收到再转给他人算套现吗?
  • pos机可以解绑换人吗?
  • 使用pos机为别人刷卡属于非法经营吗?
  • 我的身份证被别人用pos机刷了,有什么危害吗?
  • 朋友借走pos机刷卡有风险吗?

    一定有,而且非常大。因为POS机本身就是不允许借用的,即使是本人用也是规定用于经营交易用途,不能用于其他用途。朋友借走了就可以用于虚假交易或洗钱,POS机的登记人负有主要责任,可以没收POS机,罚款,处罚,直至判刑,具体看用于不合法交易或洗钱的时间,金额,涉及面而定。

    自己Pos机刷他人卡收到再转给他人算套现吗?

    只要不是消费,纯刷卡后转账都属于套现!不过如果金额较少,次数较少,也不会出现刷卡人恶意套现不还的情况,一般也没人追究

    pos机可以解绑换人吗?

    可以。这个可以实现,解绑各家支付公司要求不一,有的需要90天商户未使用,有的不要求。

    设备解绑后重置一下就和新设备一样,如果换人按新用户重新注册就可以了。

    在解绑设备时有的可以通过APP自助完成,有的则需要客户经理协助完成,所以这个行业找到一个好的客户经理真的很重要

    使用pos机为别人刷卡属于非法经营吗?

    你是专门靠替别人刷卡赚钱的吗?如果是的话,那么最好有营业执照,要不然就是非法经营,一但银行察觉到你的机器有异常,那么你就可能被追究刑事责任。

    我的身份证被别人用pos机刷了,有什么危害吗?

    如果是在你知情的情况下拿你的身份证办的pos机,你有合伙同谋的嫌疑,肯定是要承担一定的法律责任的。

    如果是在你不知情的情况下,而你又能举证证明自己的不知情,则不用承担责任的,但这个举证的过程也比较困难。

    科普一下“套现”相关的法条:

    最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定:违反国家规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

    实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

    持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

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