pos机刷卡案例

pos机刷卡案例

pos机刷卡案例：1. 案例一：叶某违规利用POS机取现200万余元，非法获利4万余元。叶某被朋友“胖子”利诱，用自己的营业执照去银行办理了相应的POS机，并依托自己的“朋友圈”依次联系上了经营烟酒店的张某、经营超市的严某，共同实施POS机取现。经查，至案发时，张某利用POS机违规取现160余万元，非法获利3万余元；严某利用POS机违规取现28万元，非法获利560元。2. 案例二：谢某与曾某雇用、指使被告人王某、徐某办理多张银行卡，让被告人杨某、谢某群用POS机刷卡，用于诈骗钱款的转移分流以及取现。其中，谢某8次用银行卡在杨某的POS机刷卡消费，钱款转入杨某的建设银行卡内，杨某将该钱款取走后交予谢某。谢某群5次利用POS机帮助谢某套现。

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