pos机刷卡会有风控金吗，pos机刷卡会被风控吗
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刷信用卡一个月是否能在同一台机上刷两次大额，这样会有风险吗？
提醒你，在同一商户的同一台pos机上不要短时间内连刷多笔大额，这样有t现嫌疑，弄不好会被冻结、降额，甚至止付的若错开时间，是可以一个月在同一台机子上刷2次大额的，为安全起见，建议刷带积分机子；另外，为降低风险，建议平常抽空多去当地的大、中、小型超市/商场/餐饮店，刷个10笔左右的正常消费，金额大小均可，买瓶水能刷卡也行
银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？或者有其他风险吗？
作为银行员工，以我们内部认定标准告诉你，频繁收款没问题，但如果快进快出，不留余额就有问题。
经过核查多个客户的银行卡流水，只要银行卡连续多日，每日不分时间有多笔资金快进快出，交易对手相对固定或短期内固定，交易金额有一定规律，收入和支出基本相符，账户不留余额，那么我们就会认定，此持卡人涉嫌电信诈骗，只要“涉嫌”，就会管控非柜面交易渠道，如手机银行转账，自助机具，第三方支付、消费，刷卡等都渠道都会被关闭，只能在银行柜台办理业务，等着这些客户的就是销卡，从此就不让他持有银行卡。
人行的惩戒机制是在确认客户违法行为后，要求各商业银行3年内不准为其新开户，管控5年非柜面渠道，但商业银行内部已经把此人标注为禁止类、高风险类客户，就算时间超人行标准，也会拒绝为其再开户。
商业银行在收到系统预警信息后，都有研判复核机制，客户虽频繁收款，或多笔大额走款，但也会根据持卡人的业务往来，实际经营情况综合判断，只有符合多项违法特征，才会加以管控。
只要正常用卡，不要参与违法活动，不要和违法人员有业务来往，银行不会管控账户。
pos机刷卡间隔多久合适？
一般情况下同一商户无所谓，不同商户最好间隔3个小时以上。如果不同城市之间商户，那么最好间隔一天。毕竟银行的风控体系是模拟真实消费的。
pos机刷卡间隔时间过短可能会引起银行风控的怀疑，因为这种刷卡方式有套现的嫌疑，一旦被银行重视就会导致降额，因为银行认为刷卡人不具备还款能力，觉得客户很缺钱会有风险；
刷卡跳码一次会不会封卡？
不会封卡。
刷卡跳码一次，不会封卡。刷卡交易，偶尔出现一次低费率或者优惠类费率的。没什么问题，不影响卡片正常使用。所说的刷卡跳码指的是？消费交易。餐饮娱乐。出的商户实际为优惠类或小超市。偶尔出现一两次，不影响卡片正常使用。
目前刷卡机都不跳码，属于自动商户。一般选择什么行业商户。就会出现什么行业商户，不会出现跳码。
刷卡刷到超市 加油站有风险吗？
刷卡刷到超市加油站有风险，除非是你真的拿着自己的信用卡在超市和加油站刷卡消费了，并且有相对应金额的发票在手，这样当银行排查到你这边需要你提供刷卡交易的凭证的时候，直接出具相对应的超市或者加油站的发票证明，你是正常交易，而不是风险交易。
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